“现金花束”“现金蛋糕”藏玄机,当心成了洗钱帮凶!

zydadmin2024-05-20  216

用现金堆蛋糕

用现金包成花束

……

当心!

这惊喜礼物可能涉及洗钱

4月15日傍晚,阜沙警方接到一家蛋糕店店员小郑报警求助,称接到贵州公安机关来电告知其涉嫌“洗钱”。

接警后,办案民警立即前往核实。据店员小郑回忆,当天下午蛋糕店里来了两名顾客,对方希望定制一款特殊的蛋糕——将1.5万元现金放入蛋糕内。小郑想着曾在网上也看到过这种抽拉现金样式的蛋糕,便没多想,接下了这个“巨额蛋糕”订单。

双方沟通好款式和制作费用后,对方转账支付了1.5万元,让小郑帮忙取钱制作,制作好后对方将蛋糕拿走。

了解情况后,阜沙警方推断小郑收到用于制作现金蛋糕的资金,可能是涉嫌诈骗犯罪的赃款,订单背后极有可能藏着一个诈骗“跑分”团伙。

根据事主提供的信息,阜沙警方快速锁定了两名嫌疑男子,并于4月16日下午将嫌疑人银某鹏、邓某超等人抓获,顺藤摸瓜牵出一个以银某鹏为首的“跑分”团伙。

经审讯,银某鹏交代其在聊天软件接触到跑分项目后,与李某金、邓某超等人通过软件群聊与上家进行对接,确定需要跑分的金额,再寻找蛋糕店、花店,谎称要制作现金蛋糕、花束送礼,获取店主银行卡卡号,随后将卡号发送给上家,上家安排打款。“跑分”团伙负责到店里拿取蛋糕和花束后将现金取出,兑换成虚拟币,再将洗白后的资金转回给上家。4月15日,银某鹏等人通过这种方式共换取了30000元现金。

目前,犯罪嫌疑人银某鹏、邓某超、李某金因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

警 方 提 醒

广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。

转载请注明原文地址:https://www.2345lzwz.cn/read-409229.html
上一篇下一篇
00

randomThread
兽字的拼音怎么拼写(2026-07-07拼音)受这个字的拼音怎么写(2026-07-07拼音)兽的拼音怎么拼写的呀怎么读(2026-07-07拼音)叔的拼音及组词怎么写的呀(2026-07-07拼音)叔的部首和拼音是什么字(2026-07-07拼音)兽的拼音和组词语有哪些(2026-07-07拼音)受的拼音读法是什么呢(2026-07-07拼音)叔的拼音拼读怎么写的啊(2026-07-07拼音)倏拼音(2026-07-07拼音)书的的拼音怎么写(2026-07-07拼音)双手 的拼音怎么写(2026-07-07拼音)书怎样拼音(2026-07-07拼音)双拼音节的拼音有哪些字母(2026-07-07拼音)书的拼音怎么读音写的呀(2026-07-07拼音)一年级拼音拼读专项训练教案(2026-07-06拼音)一年级拼音方法报(2026-07-06拼音)一年级拼音拼读教学声母韵母怎么读(2026-07-06拼音)一年级拼音阶段测试(2026-07-06拼音)一年级拼音拼出来不知怎么读了呢(2026-07-06拼音)一年级拼音拼读教学方案(2026-07-06拼音)一年级拼音拼读打印(2026-07-06拼音)一年级拼音不会读怎么教有效(2026-07-06拼音)一年级拼音的大写有哪些词语(2026-07-06拼音)一年级拼音默写纸打印(2026-07-06拼音)一年级拼音拼读的教学方法是什么意思(2026-07-06拼音)一年级拼音教学小游戏(2026-07-06拼音)一年级拼音的拼读方法(2026-07-06拼音)一年级拼音出题大全(2026-07-06拼音)一年级两拼音节有哪些啊?(2026-07-06拼音)一年级两拼音节是什么(2026-07-06拼音)一年级拼音拼写训练题及答案大全下册(2026-07-06拼音)一共的拼音是几声怎么读啊怎么写(2026-07-05拼音)一年级的生字加拼音(2026-07-05拼音)
New Post(0)